問答題

【簡答題】客戶身份識別原則是什么？

答案：根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定，按照“了解你的客戶”的原則開展各項業(yè)務(wù)，在開展各項業(yè)務(wù)時應(yīng)...

你可能感興趣的試題

【簡答題】網(wǎng)點負(fù)責(zé)人每日檢查報表的哪些科目？

答案：（1）實施帳務(wù)檢查，檢查計提利息是否準(zhǔn)確，記計科目是否使用正確，是否按時計提。
（2）清點假鈔、作廢卡、吞沒卡...

【簡答題】會計核算沖正交易重點關(guān)注什么？

答案：網(wǎng)點負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)對錯賬沖正業(yè)務(wù)的錯賬原因，對同一柜員存在頻繁使用“沖正”交易，對非營業(yè)時間...