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多項選擇題

各行應(yīng)加強(qiáng)轉(zhuǎn)賬電話交易資金監(jiān)測，按照（）有關(guān)規(guī)定，對于具有大額、異常和可疑支付交易特征的交易及時進(jìn)行報告處理。

A、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》
C、我行反洗錢方面規(guī)定
D、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》

你可能感興趣的試題

多項選擇題

以下屬于受理轉(zhuǎn)賬電話業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)職責(zé)的是（）。

A、負(fù)責(zé)接受轉(zhuǎn)賬電話業(yè)務(wù)客戶申請及臨柜咨詢
B、負(fù)責(zé)對申請客戶提交的資料信息與刷卡顯示的信息進(jìn)行真實(shí)性的形式審核
C、負(fù)責(zé)申請開通轉(zhuǎn)賬電話業(yè)務(wù)的客戶資質(zhì)審核、準(zhǔn)入
D、形式審核無誤后將申請資料上送簽約客戶審批行

多項選擇題

以下屬于二級分行或經(jīng)省級分行批準(zhǔn)的支行作為轉(zhuǎn)賬電話業(yè)務(wù)的主辦行和簽約客戶審批行職責(zé)范圍的是（）

A、負(fù)責(zé)申請開通轉(zhuǎn)賬電話業(yè)務(wù)的客戶資質(zhì)審核、準(zhǔn)入
B、負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬電話業(yè)務(wù)簽約客戶信息的配置、上報和申請資料的統(tǒng)一保管
C、負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬電話機(jī)具的安裝、調(diào)試和維護(hù)
D、負(fù)責(zé)支行轉(zhuǎn)賬電話業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、服務(wù)、管理

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