問答題

【簡(jiǎn)答題】為什么要開展反洗錢國(guó)際合作？

答案：反洗錢國(guó)際合作是各國(guó)反洗錢工作的重要組成部分。開展反洗錢國(guó)際合作，有利于更有效的打擊本國(guó)洗錢犯罪行為，堵塞洗錢資金外流的...

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【簡(jiǎn)答題】三項(xiàng)反洗錢制度中處于基礎(chǔ)地位的制度是哪個(gè)？為什么？

答案：客戶身份識(shí)別制度。通過客戶身份識(shí)別制度，金融機(jī)構(gòu)可以據(jù)此判斷客戶所需要的金融服務(wù)及其賬戶內(nèi)的資金流動(dòng)是否與客戶的身份和業(yè)...

【簡(jiǎn)答題】反洗錢預(yù)防措施的核心內(nèi)容是什么？

答案：大額交易和可疑交易報(bào)告制度對(duì)于反洗錢具有重要的作用，是反洗錢工作的核心內(nèi)容。