A、對(duì)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
B、對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
C、對(duì)法律法規(guī)、監(jiān)管要求和其他要求的識(shí)別
D、對(duì)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別
B、風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估
C、風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控
D、風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)與改進(jìn)
A、統(tǒng)一性
B、系統(tǒng)性
C、全面性
D、持續(xù)性
E、審慎性
A、“防火墻”技術(shù)
B、客戶身份認(rèn)證技術(shù)
C、防攻擊技術(shù)
D、網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)
E、數(shù)字加密和數(shù)字簽名技術(shù)
A、電子銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展先于法律的建設(shè)，由于缺乏相應(yīng)明確的法律和法規(guī)依據(jù)，電子銀行業(yè)務(wù)，包括通過(guò)電子銀行辦理的銀行業(yè)務(wù)，涉及的商業(yè)糾紛司法處理結(jié)果具有不確定性
B、電子銀行業(yè)務(wù)跨境服務(wù)，或客戶的跨境使用涉及不同司法區(qū)域和司法管轄權(quán)問(wèn)題和法律沖突問(wèn)題
C、商業(yè)銀行發(fā)展電子銀行業(yè)務(wù)涉及的法律文書可能存在體系上或條款上缺陷或不完備的問(wèn)題
D、對(duì)犯罪團(tuán)伙可能利用電子銀行渠道洗錢的監(jiān)控不力引起的法律問(wèn)題
A、內(nèi)部程序不完善
B、操作人員差錯(cuò)或舞弊
C、數(shù)字簽名被破譯
D、外部欺詐
最新試題
下列單位中哪個(gè)執(zhí)法機(jī)關(guān)有權(quán)扣劃單位存款？（）
下列屬于電子銀行業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。
電子銀行安全評(píng)估的內(nèi)容包括（）。
電子銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則包括（）。
填寫（），應(yīng)使用墨汁或碳素墨水書寫；按規(guī)定（）憑證，應(yīng)使用藍(lán)黑墨水或碳素墨水或簽字筆書寫；（）憑證，可以使用圓珠筆和復(fù)寫紙復(fù)寫。
電子銀行的安全技術(shù)包括（）。
各種憑證不得隨意涂改、挖補(bǔ)。除了各種票據(jù)和結(jié)算憑證的大小寫金額、出票或簽發(fā)日期、收款人名稱不得更改外，其他記載事項(xiàng)可以更改，更改時(shí)應(yīng)當(dāng)由（）在更改處簽章證明。
支票上的小寫金額為￥104，190.21，其大寫金額的正確描述應(yīng)為（）。
根據(jù)我國(guó)POS業(yè)務(wù)的發(fā)展，目前各銀行POS系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)可以分為（）兩種模式。
填寫票據(jù)和結(jié)算憑證，必須（），要要素齊全、數(shù)字正確、字跡清晰、不錯(cuò)漏、不潦草，防止涂改。