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案件線索的可疑現(xiàn)象中內(nèi)部賬戶突然出現(xiàn)大額往來及不明款項長時間或多次掛賬屬于()。
A、內(nèi)外賬務(wù)不符
B、柜面可疑業(yè)務(wù)
C、客戶投訴或信訪舉報反映的問題
D、員工異常行為
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案件線索的可疑現(xiàn)象中柜員錢箱或網(wǎng)點庫款短缺屬于()。
A、內(nèi)外賬務(wù)不符
B、柜面可疑業(yè)務(wù)
C、客戶投訴或信訪舉報反映的問題
D、員工異常行為
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網(wǎng)點負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)可疑情況,或接到可疑情況報告的,要立即作出分析,認(rèn)為異常的應(yīng)將其作為案件線索,在第一時間向()報告。
A、支行副行長
B、支行主管副行長
C、支行主管副行長或行長
D、行長
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