問答題

【簡答題】海關(guān)、偵查機(jī)關(guān)、國務(wù)院其他行政機(jī)關(guān)的反洗錢職責(zé)是什么？

答案：海關(guān)：參與制定個人出入境攜帶現(xiàn)金、無記名有價(jià)證券的報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)；向反洗錢行政主管部門通報(bào)個人出入境攜帶的現(xiàn)金、無記名有價(jià)證券...

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【簡答題】國務(wù)院金融管理機(jī)構(gòu)的反洗錢職責(zé)是什么？

答案：（1）參與制定反洗錢規(guī)章。即參與制定《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料和交易記錄保存管理辦法》。
（2）對監(jiān)...

【簡答題】我國反洗錢監(jiān)管體制中多部門配合主要指哪些部門？

答案：（1）國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。具體包括中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會；