A.收支明顯不平衡，花錢(qián)大手大腳，個(gè)人信用卡惡意透支的
B.欠債不還或違紀(jì)參與集資發(fā)生糾紛的
C.為他人貸款擔(dān)保或個(gè)人貸款數(shù)額較大的
D.高息攬存或高息營(yíng)銷(xiāo)理財(cái)產(chǎn)品的
E.充當(dāng)資金或票據(jù)中介的

A.談話
B.問(wèn)詢
C.個(gè)人報(bào)告
D.座談會(huì)
E.小范圍征詢

A.依據(jù)法律法規(guī)，履行反洗錢(qián)義務(wù)
B.在網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立反洗錢(qián)崗位，明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告工作
C.堅(jiān)持勤勉盡責(zé)，遵循"了解你的客戶"的原則，建立健全和執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度
D.依法妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保重現(xiàn)性
E.組織形式多樣的反洗錢(qián)宣傳培訓(xùn)，營(yíng)造良好反洗錢(qián)氛圍

A.為提供虛假開(kāi)戶資料的客戶辦理存款、結(jié)算業(yè)務(wù)
B.泄露反洗錢(qián)工作信息
C.對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)較高的業(yè)務(wù)未按要求開(kāi)展客戶身份識(shí)別或重新識(shí)別工作
D.不按照監(jiān)管部門(mén)的要求和時(shí)限反饋反洗錢(qián)協(xié)查
E.未按監(jiān)管部門(mén)要求開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳、培訓(xùn)工作

A.利用職權(quán)收受企業(yè)或個(gè)人的禮金、禮券和貴重物品，經(jīng)常接受企業(yè)宴請(qǐng)或有吃、拿、卡、要、報(bào)等行為的
B.工作時(shí)間炒股、炒匯、迷戀彩票或業(yè)余時(shí)間超出收入能力炒股、炒匯、大額購(gòu)買(mǎi)彩票的
C.違反規(guī)定經(jīng)商或從事第二職業(yè)的
D.利用工作、權(quán)力之便，為親屬、朋友經(jīng)商提供便利的
E.上班時(shí)間私人電話多，社會(huì)交往復(fù)雜，經(jīng)常與一些行為不良人員來(lái)往的