問答題

【簡答題】金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作中客戶身份資料和交易記錄保存制度的內(nèi)容是什么？

答案：在業(yè)務(wù)關(guān)系存軒期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶身份資料。
客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易...

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【簡答題】金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作中客戶身份識(shí)別制度的內(nèi)容是什么？

答案：（1）對(duì)要求建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者辦理規(guī)定金額以上的一次性銀行業(yè)務(wù)的客戶身份進(jìn)行識(shí)別，要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身...

【簡答題】金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的主要制度是什么？

答案：

客戶身份識(shí)別制度、客戶身份和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度。