- 搜標題
- 搜題干
- 搜選項
問答題
【簡答題】金融機構(gòu)反洗錢工作中客戶身份資料和交易記錄保存制度的內(nèi)容是什么？
答案：
在業(yè)務(wù)關(guān)系存軒期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當及時更新客戶身份資料。
客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易...
客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易...
你可能感興趣的試題
問答題
【簡答題】金融機構(gòu)反洗錢工作中客戶身份識別制度的內(nèi)容是什么？
答案：
（1）對要求建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者辦理規(guī)定金額以上的一次性銀行業(yè)務(wù)的客戶身份進行識別，要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身...
