問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】可以不報(bào)告的大額交易有哪些？

答案： 有十種：
符合下列條件之一的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報(bào)告：
（1）定期存款到期后，不直...
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【簡(jiǎn)答題】判斷大額支付交易報(bào)告的標(biāo)準(zhǔn)有哪些？
答案： 有四種：
（1）單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)...
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【簡(jiǎn)答題】判斷可疑支付交易報(bào)告的標(biāo)準(zhǔn)有哪些？
答案： 有以下十八種：
（1）短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不...
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