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【簡答題】建設銀行各級機構如何建立和落實客戶身份識別制度?
答案:
(1)對要求建立業(yè)務關系或者辦理規(guī)定金額以上的一次性銀行業(yè)務的客戶身份進行識別,要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身...
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【簡答題】怎樣判別大額和可疑數(shù)量標準?
答案:
“短期”系指10個工作日以內,含10個工作日。
“長期”系指1...
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