多項選擇題

以下屬于客戶身份識別履行情況審計的有（）。

A.投保環(huán)節(jié)、退保環(huán)節(jié)客戶身份識別情況
B.給付和理賠環(huán)節(jié)客戶身份識別情況
C.客戶身份持續(xù)、重新識別情況。
D.委托代辦業(yè)務(wù)客戶身份識別情況。

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多項選擇題

對反洗錢合規(guī)工作管理情況審計時，應(yīng)重點關(guān)注（）。

A.各級公司部署本級公司反洗錢工作的及時性、科學(xué)性
B.各級公司反洗錢工作考核管理實施情況
C.反洗錢內(nèi)部審計和檢查開展情況
D.重大洗錢案件處置、各類相關(guān)檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況，但無需關(guān)注反洗錢責(zé)任追究情況

多項選擇題

對反洗錢工作職責(zé)落實情況審計時，應(yīng)重點關(guān)注（）。

A.各級公司高管人員反洗錢履職情況
B.各職能部門反洗錢履職情況
C.各條線人員反洗錢履職情況
D.反洗錢牽頭部門與當(dāng)?shù)厝嗣胥y行聯(lián)系機(jī)制建立情況