多項(xiàng)選擇題

以下（）賬戶應(yīng)是營業(yè)機(jī)構(gòu)在日常經(jīng)營、管理活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)存疑，且必須被機(jī)構(gòu)密切關(guān)注或監(jiān)視的。

A.未經(jīng)營業(yè)機(jī)構(gòu)營銷主動(dòng)開立并立即收付大額款項(xiàng)的存款賬戶
B.短期內(nèi)頻繁收付的大額存款、整收零付或零收整付且金額大致相當(dāng)?shù)馁~戶
C.賬戶所有者與無業(yè)務(wù)往來者之間劃轉(zhuǎn)大額款項(xiàng)的賬戶
D.長期未發(fā)生業(yè)務(wù)又突然發(fā)生大額資金收付的賬戶

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多項(xiàng)選擇題

關(guān)于集中代收業(yè)務(wù)付款人簽約說法正確的有（）。

A.對(duì)私客戶持有效身份證件、存折/卡到賬戶的開戶行申請(qǐng)集中代收業(yè)務(wù)簽約
B.對(duì)公客戶持單位公函、法定代表人或單位負(fù)責(zé)人身份證件及經(jīng)辦人身份證件到賬戶的開戶行申請(qǐng)集中代收業(yè)務(wù)簽約
C.對(duì)私客戶及對(duì)公客戶都要持與收款單位簽訂的一式三聯(lián)的委托銀行代扣協(xié)議書到賬戶的開戶行申請(qǐng)集中代收業(yè)務(wù)簽約

多項(xiàng)選擇題

對(duì)私客戶申請(qǐng)辦理ATM轉(zhuǎn)賬解約業(yè)務(wù)可在（）辦理。

A.簽約行
B.開戶行
C.市轄任一營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
D.省轄任一營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)

以下（）賬戶應(yīng)是營業(yè)機(jī)構(gòu)在日常經(jīng)營、管理活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)存疑，且必須被機(jī)構(gòu)密切關(guān)注或監(jiān)視的。

你可能感興趣的試題

關(guān)于集中代收業(yè)務(wù)付款人簽約說法正確的有（）。

對(duì)私客戶申請(qǐng)辦理ATM轉(zhuǎn)賬解約業(yè)務(wù)可在（）辦理。

以下（）賬戶應(yīng)是營業(yè)機(jī)構(gòu)在日常經(jīng)營、管理活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)存疑，且必須被機(jī)構(gòu)密切關(guān)注或監(jiān)視的。

對(duì)私客戶申請(qǐng)辦理ATM轉(zhuǎn)賬解約業(yè)務(wù)可在（）辦理。