多項(xiàng)選擇題同一客戶持5份（含）以上不同戶名的存折、銀行卡或存單辦理取款業(yè)務(wù)的，應(yīng)（）。

A.無論單份單筆取款金額大小，原則上應(yīng)同時(shí)提供代理人和被代理人有效身份證件，至少應(yīng)提供代理人有效身份證件
B.逐筆登記代理人的姓名、聯(lián)系方式以及有效身份證件種類、號碼
C.留存一份代理人有效身份證件復(fù)印件作最后一筆取款記賬憑證附件
D.單筆取款金額達(dá)到規(guī)定限額以上的，應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行客戶身份識別


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題省農(nóng)村信用社手機(jī)銀行（短信版）提供以下服務(wù)。（）

A.匯款轉(zhuǎn)賬服務(wù)
B.賬單支付服務(wù)
C.查詢服務(wù)
D.客戶服務(wù)等

2.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于各種存款執(zhí)行利率說法正確的有（）。

A.社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)在農(nóng)村信用社開立的社會(huì)保險(xiǎn)基金收入戶、支出戶中的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金存款、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金存款，應(yīng)按照中國人民銀行規(guī)定的優(yōu)惠利率計(jì)息，即按3個(gè)月整存整取定期存款利率計(jì)息，遇利率調(diào)整分段計(jì)算
B.工傷保險(xiǎn)基金存款、失業(yè)保險(xiǎn)基金存款和生育保險(xiǎn)基金存款按照同期居民銀行存款利率計(jì)息
C.財(cái)政部門在農(nóng)村信用社開立的社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)政專戶中的社會(huì)保險(xiǎn)基金存款，按照同期居民銀行存款利率計(jì)息
D.農(nóng)村信用社為個(gè)人開立的用于繳納和領(lǐng)取社會(huì)保險(xiǎn)款項(xiàng)的個(gè)人銀行結(jié)算賬戶，計(jì)息按個(gè)人存款計(jì)息的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行

3.多項(xiàng)選擇題關(guān)于法定代表人或單位負(fù)責(zé)人授權(quán)他人代理開立單位結(jié)算賬戶的，以下說法正確的有（）。

A.應(yīng)提供相關(guān)的證明材料及授權(quán)書
B.代理人有工作證件的，應(yīng)提供工作證件
C.柜員明知經(jīng)辦人為非開戶單位員工的，應(yīng)拒絕為其辦理單位結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)
D.代理人無工作證件的，授權(quán)人應(yīng)在授權(quán)書中明確被授權(quán)人為本單位員工

4.多項(xiàng)選擇題營業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)出納人員崗位輪換可根據(jù)實(shí)際情況分別采取以下（）形式。

A.調(diào)離原營業(yè)機(jī)構(gòu)。至少應(yīng)調(diào)離原營業(yè)機(jī)構(gòu)滿半年且跨越會(huì)計(jì)年度
B.調(diào)整到非會(huì)計(jì)出納崗位
C.在同一營業(yè)機(jī)構(gòu)更換不同會(huì)計(jì)出納崗位，但調(diào)整前后的工作崗位經(jīng)辦業(yè)務(wù)范圍不得重復(fù)
D.調(diào)離原營業(yè)機(jī)構(gòu)滿半年

5.多項(xiàng)選擇題銀行賬戶管理方面，嚴(yán)禁存在以下（）行為。

A.獲取客戶密碼，泄露、擅自修改客戶信息
B.通過本人、他人賬戶歸集、過渡銀行和客戶資金、套取資金
C.利用客戶賬戶過渡本人資金
D.違規(guī)使用內(nèi)部賬戶為客戶辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)