單項選擇題

當(dāng)客戶的金融交易達到一定金額時，金融機構(gòu)應(yīng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交（）。

A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.重點監(jiān)控報告

你可能感興趣的試題

單項選擇題

金融機構(gòu)為客戶提供金融服務(wù)時，發(fā)現(xiàn)客戶交易或行為符合規(guī)定的可疑標(biāo)準(zhǔn)，或者交易的金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形，經(jīng)分析認為涉嫌洗錢的，應(yīng)報告（）。

A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.重點監(jiān)控報告

單項選擇題

大額業(yè)務(wù)需要提供實名制證件，（）以上的大額取款需要進行大額核實工作，以保證賬戶人的資金安全

A.10萬
B.50萬
C.100萬