多項(xiàng)選擇題

以下哪些屬于進(jìn)出口業(yè)務(wù)反洗錢(qián)合規(guī)核查時(shí)應(yīng)關(guān)注的異常交易情形：（）。

A.進(jìn)（出）口貨物價(jià)格嚴(yán)重偏離貨物合理價(jià)值或當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)格
B.經(jīng)常性的無(wú)償放單以及貨款由境外直接支付
C.支付的運(yùn)保費(fèi)及傭金明顯與其進(jìn)出口貿(mào)易額不符
D.客戶經(jīng)常在收到單據(jù)前通知開(kāi)證行接受所有的不符點(diǎn)

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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)洗錢(qián)高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家及地區(qū)業(yè)務(wù)管控的通知》（交銀辦函〔2018〕330號(hào)），以下國(guó)家（地區(qū)）屬于高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家（地區(qū)）的有（）。

A.塞爾維亞
B.斯里蘭卡
C.中國(guó)
D.也門(mén)

多項(xiàng)選擇題

以下國(guó)際結(jié)算結(jié)售匯業(yè)務(wù)有哪些異常交易需要關(guān)注：（）。

A.個(gè)人頻繁通過(guò)分拆方式結(jié)售匯，且不能合理解釋資金來(lái)源和用途
B.企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)鈔購(gòu)匯，且不能提供合理理由
C.企業(yè)結(jié)售匯單證不全，結(jié)售匯金額突然增大，結(jié)售匯頻率加快或者結(jié)售匯金額明顯超過(guò)其正常經(jīng)營(yíng)水平
D.企業(yè)辦理出口入賬手續(xù)，沒(méi)有或拒絕提供有效商業(yè)單據(jù)

以下哪些屬于進(jìn)出口業(yè)務(wù)反洗錢(qián)合規(guī)核查時(shí)應(yīng)關(guān)注的異常交易情形：（）。

你可能感興趣的試題

根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)洗錢(qián)高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家及地區(qū)業(yè)務(wù)管控的通知》（交銀辦函〔2018〕330號(hào)），以下國(guó)家（地區(qū)）屬于高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家（地區(qū)）的有（）。

以下國(guó)際結(jié)算結(jié)售匯業(yè)務(wù)有哪些異常交易需要關(guān)注：（）。

以下哪些屬于進(jìn)出口業(yè)務(wù)反洗錢(qián)合規(guī)核查時(shí)應(yīng)關(guān)注的異常交易情形：（）。

根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)洗錢(qián)高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家及地區(qū)業(yè)務(wù)管控的通知》（交銀辦函〔2018〕330號(hào)），以下國(guó)家（地區(qū)）屬于高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家（地區(qū)）的有（）。

以下國(guó)際結(jié)算結(jié)售匯業(yè)務(wù)有哪些異常交易需要關(guān)注：（）。