判斷題簽約“活利豐”(或“同利豐”)前應(yīng)進(jìn)行客戶身份識別,柜面經(jīng)辦人員應(yīng)首先查詢客戶CCS等級,十一、如CCS等級分類為高風(fēng)險等級,應(yīng)由客戶經(jīng)理對客戶進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查。加強(qiáng)型盡職調(diào)查應(yīng)采用審核和面談形式,并填寫《中國農(nóng)業(yè)銀行對公客戶加強(qiáng)型盡職調(diào)查表》。
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