A.建立客戶身份識別制度 B.開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作 C.保守反洗錢秘密 D.建立大額交易和可疑交易報告制度
A.主管會計 B.縣級行社會計部門 C.主管領(lǐng)導(dǎo) D.支行行長
A.恐怖活動犯罪 B.走私犯罪 C.貪污賄賂犯罪 D.破壞金融管理秩序犯罪 E.金融詐騙犯罪 F.“黑社會性質(zhì)的組織犯罪”