多項(xiàng)選擇題

中國人民銀行省一級分支機(jī)構(gòu)之間在反洗錢調(diào)查上的管轄以地域管轄為原則，即負(fù)責(zé)對本轄區(qū)內(nèi)的可疑交易活動進(jìn)行反洗錢調(diào)查。其中，“本轄區(qū)內(nèi)的可疑交易活動”包括（）

A.可疑賬戶的開戶地在本轄區(qū)內(nèi)
B.可疑交易的存款地在本轄區(qū)內(nèi)
C.可疑交易的付款地在本轄區(qū)內(nèi)
D.可疑交易的收款地在本轄區(qū)內(nèi)
E.可疑交易的中轉(zhuǎn)地在本轄區(qū)內(nèi)

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

中國人民銀行負(fù)責(zé)對下列哪些可疑交易活動組織反洗錢調(diào)查？（）

A.涉及全國范圍的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動
B.跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動，中國人民銀行省一級分支機(jī)構(gòu)調(diào)查存在較大困難的
C.涉外的可疑交易活動，可能有重大政治、社會或者國際影響的
D.中國人民銀行認(rèn)為需要調(diào)查的其他可疑交易活動
E.跨省（自治區(qū)、直轄市）的所有可疑交易活動

多項(xiàng)選擇題

關(guān)于反洗錢調(diào)查的管轄，下列說法正確的是（）

A.《反洗錢法》明確規(guī)定了反洗錢調(diào)查權(quán)屬于中國人民銀行和其省一級分支機(jī)構(gòu)，因此在中國人民銀行和其省一級分支機(jī)構(gòu)之間應(yīng)有管轄上的劃分
B.管轄劃分時，一般要考慮調(diào)查難度、地域和級別問題，這些也與公安機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)的地域管轄和級別管轄相適應(yīng)
C.中國人民銀行及其省一級分支機(jī)構(gòu)在反洗錢調(diào)查上的分工以級別管轄為原則
D.中國人民銀行各省一級分支機(jī)構(gòu)之間以級別管轄為原則
E.對跨轄區(qū)的可疑交易活動，中國人民銀行各省一級分支機(jī)構(gòu)之間要相互協(xié)作

你可能感興趣的試題

中國人民銀行負(fù)責(zé)對下列哪些可疑交易活動組織反洗錢調(diào)查？（）

關(guān)于反洗錢調(diào)查的管轄，下列說法正確的是（）

關(guān)于反洗錢調(diào)查的管轄，下列說法正確的是（）