判斷題本*行大額交易和可疑交易報告管理與本*行面臨的洗錢和恐怖融資風(fēng)險相匹配。
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下列業(yè)務(wù)必須由中心主管審批的是()。
題型:多項選擇題
社會保險費征收機構(gòu)對單位和個人同時具有查詢、扣劃權(quán)。
題型:判斷題
各營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)安排專人在每天10:00前和16:00前至少兩次對收到的票交所任務(wù)進行檢查,確保及時處理。
題型:判斷題
柜面營業(yè)應(yīng)急業(yè)務(wù)事項基本條件包括:()
題型:多項選擇題
專人負責(zé)每日上午()前用2481交易查詢系統(tǒng),是否存在當日到期的票據(jù),且票據(jù)備款是否成功。
題型:單項選擇題
現(xiàn)金收入業(yè)務(wù),應(yīng)“先收款后記賬”,超過5萬元需換人卡把。
題型:判斷題
司法凍結(jié)業(yè)務(wù),在存款賬戶余額大于凍結(jié)金額時,應(yīng)選擇()。
題型:單項選擇題
在浙商銀行柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時,哪些人員有審批權(quán)限:()
題型:多項選擇題
以下哪些情形印鑒存在瑕疵,事后能補正,經(jīng)主管審批,可應(yīng)急辦理()。
題型:多項選擇題
票據(jù)狀態(tài)為風(fēng)險票據(jù)的,可辦理托收登記。
題型:判斷題