A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實地檢查
D.向公安、工商等部門核實。
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A.營業(yè)網(wǎng)點審核、鑒別代理人和被代理人身份證件真?zhèn)?，并按?guī)定留存其復(fù)印件、影印件或電子合成信息
B.營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)通過；聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)；進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，并在客戶留存的身份證明文件復(fù)印件或業(yè)務(wù)專用憑證上打印聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果。
C.營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)為代理人建立客戶號，錄入代理業(yè)務(wù)信息。
D.代理人在相關(guān)業(yè)務(wù)憑證上注明代理事由，并簽名確認(rèn)。
A.單筆核對
B.批量核對
C.單筆精確查詢
D.疑義信息的反饋和核實
A.現(xiàn)金
B.轉(zhuǎn)帳
A.不限
B.可領(lǐng)現(xiàn)金支票
C.可領(lǐng)轉(zhuǎn)帳支票
D.不可領(lǐng)支票
A.轉(zhuǎn)賬
B.待銷賬
最新試題
本票未用退回時可以用賬戶轉(zhuǎn)賬8072將錢轉(zhuǎn)回客戶賬上。
境外個人在境內(nèi)購房的外匯結(jié)匯計入“直接投資”。
各營業(yè)網(wǎng)點對于經(jīng)復(fù)查后仍無查明的自動柜員機(jī)長短款，自長短款發(fā)生之日起至次年，可提交自動柜員機(jī)待處理長短款處理申請，啟動核銷或轉(zhuǎn)營業(yè)外收入審批程序
柜員掃描憑證時，當(dāng)日掃描憑證必須當(dāng)日提交，次日該掃描文檔則作廢。
網(wǎng)點于業(yè)務(wù)發(fā)生的次日將業(yè)務(wù)憑證及資料掃描并上傳至后督系統(tǒng)。
收繳單位應(yīng)當(dāng)自收到鑒定單位通知之日起5個工作日內(nèi)，將需要鑒定的貨幣送達(dá)鑒定單位。
柜員按合同要求，在操作d010分次還本時，應(yīng)要求借款單位提供轉(zhuǎn)賬支票，并加蓋客戶預(yù)留印鑒。
協(xié)定存款付息方式是對約定在結(jié)算賬戶保留基本存款額度的存款按協(xié)定存款利率給付利息，對超過約定額度以上的存款按活期存款利率給付利息。
自動柜員機(jī)的監(jiān)控錄像資料保存時間不少于60天，營業(yè)網(wǎng)點監(jiān)控管理員每周必須對錄像資料回放檢查不少于一次，并做好相關(guān)記錄
保證金存款開戶4003不分活期定期。