單項選擇題為不在本機構開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣（）（含）以上的，應當識別客戶身份，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人，核對客戶的有效身份證件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件的復印件。
A.10萬元
B.5萬元
C.1萬元
D.0.5萬元
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1.單項選擇題為避免出現(xiàn)日切時點異常查復報文，大額支付系統(tǒng)（）后不得辦理查復業(yè)務。
A.16：55
B.16：30
C.17：00
D.16：00
2.單項選擇題網(wǎng)內聯(lián)行系統(tǒng)匯劃業(yè)務遵循（）原則。
A.誰發(fā)出，誰負責
B.誰確認，誰負責
C.誰發(fā)起、誰確認、誰負責
D.誰確認、誰回執(zhí)、誰負責
3.單項選擇題退匯時，接收行只能對狀態(tài)為（）的業(yè)務進行退匯處理.
A.已排隊
B.已掛賬
C.已接收未記賬
4.單項選擇題同城清算系統(tǒng)中各網(wǎng)點的行名行號為（）.
A.交換號
B.銀行機構代碼
5.單項選擇題同城票據(jù)交換業(yè)務在按本規(guī)范處理的同時，還應遵從當?shù)兀ǎ┑挠嘘P規(guī)定。
A.信用社
B.人民銀行
最新試題
可以背書轉讓的票據(jù)有（）
題型：多項選擇題
參加網(wǎng)內聯(lián)行系統(tǒng)的準入條件（）
題型：多項選擇題
升級改造后的“農信銀資金清算中心”可實現(xiàn)的業(yè)務有（）。
題型：多項選擇題
下列屬于大額支付系統(tǒng)業(yè)務范圍的有（）。
題型：多項選擇題
年終決算日，網(wǎng)內聯(lián)行的業(yè)務處理正確的有（）
題型：多項選擇題
對于付款人提出拒絕付款的理由不符合規(guī)定和（）信用社不得受理。
題型：多項選擇題
參加“同城清算系統(tǒng)”的網(wǎng)點機構須配備人員（）。
題型：多項選擇題
同城交換機構通過系統(tǒng)可以提出的借方結算票據(jù)包括（）
題型：多項選擇題
查詢查復的基本要求包括哪些（）
題型：多項選擇題
通匯社是經(jīng)省聯(lián)社批準加入網(wǎng)內聯(lián)行系統(tǒng)，具體辦理（）業(yè)務的營業(yè)機構。
題型：多項選擇題