多項選擇題下列關于存款業(yè)務風險管理的說法正確的是（）。

A.對客戶辦理的一切資金收付可以通過內部人員賬戶過渡和周轉。
B.不得將信貸資金或客戶存款資金轉入客戶經理（或其他員工）賬戶，不得利用客戶經理賬戶資金歸還貸款。
C.嚴禁臨柜人員保管客戶存折（單、卡、證等）和代客戶臨柜辦理業(yè)務，柜員制網點柜員不得為本人辦理業(yè)務。
D.加強對大額存取款業(yè)務（不分現金和轉帳）合規(guī)性的審查與監(jiān)督。會計主管對可疑存取款要提出核實意見。


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題下列關于存款風險管理的說法正確的是（）。

A.加強對大額存取款業(yè)務（不分現金和轉帳）合規(guī)性的審查與監(jiān)督。會計主管對可疑存取款要提出核實意見。
B.可以以貸頂存、空庫轉入、人為月末沖高、篡改業(yè)務數據等各類虛增（減）存款行為。
C.加強開戶單位印鑒卡片管理，網點會計主管應指定專人管理印鑒卡片。他人使用后應及時歸還，印鑒卡片保管員應及時核對。
D.嚴格執(zhí)行對單位和個人存款進行查詢、凍結、扣劃的有關規(guī)定。

2.多項選擇題下列關于出納錯款審批權限，說法正確的是（）。

A.1000元（含）以下出納錯款的由縣級聯社審批。
B.1000元-5000元（含）出納錯款的由辦事處、市聯社審批。
C.5000元以上出納錯款的由省聯社審批。
D.500元（含）以下出納錯款由縣級聯社審批。

3.多項選擇題下列防偽特征中，哪些不是2005年版50元紙幣新增加的防偽特征？（）

A.光變油墨數字
B.防復印圖案
C.隱形面額數字
D.白水印

4.多項選擇題下列不允許跨地市辦理的是（）。

A.電匯
B.委托收款
C.口頭掛失
D.托收承付

5.多項選擇題轄內跨機構發(fā)生下列業(yè)務，在實際劃轉資金時，使用內部資金往來憑證。（）

A.同城票據交換
B.代理電匯匯出
C.下劃工資費用
D.貸款損失準備下劃