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判斷題進行現(xiàn)場檢查，應(yīng)當經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)負責人批準。檢查人員少于二人或者未出示合法證件和檢查通知書的，銀行業(yè)金融機構(gòu)有權(quán)拒絕檢查。

1.判斷題金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當對報告可疑交易的情況予以保密，不得違反規(guī)定向任何單位和個人提供。

2.判斷題接待客戶應(yīng)主動迎上，初次見面還應(yīng)主動自我介紹，雙手遞送名片（文字正面朝向?qū)Ψ剑?；如果名片中有不常用的字，?yīng)將自己的名字讀一遍，以方便對方稱呼。接受名片，食指與拇指輕輕夾住，雙手接受。

3.判斷題交易發(fā)生網(wǎng)點是指主機中記載的電子銀行交易的賬務(wù)處理網(wǎng)點

4.判斷題建立服務(wù)質(zhì)量分析制度，每月至少召開一次服務(wù)工作專題會議，總結(jié)點評服務(wù)工作，評價分析存在的問題和原因，聽取客戶、員工意見和建議，研究提出解決方案和措施，不斷促進服務(wù)水平的提高。

5.判斷題監(jiān)督模型按照處理方式分為資金異動類、非資金異動類。