A.兩名人員
B.經(jīng)辦人和法人
C.兩名主管以上人員
D.總經(jīng)理和財(cái)務(wù)
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A.了解你的客戶
B.了解你的客戶業(yè)務(wù)
C.了解客戶真實(shí)意愿
D.了解客戶情況
A.真實(shí)授權(quán)
B.真實(shí)意愿
C.收款人真實(shí)
D.憑證真實(shí)
A.當(dāng)面核實(shí)
B.電話核實(shí)
C.視頻核實(shí)
D.當(dāng)面或電話核實(shí)
A.非同名
B.同一客戶號
C.非同一客戶號
A.0A系統(tǒng)
B.終端系統(tǒng)
C.支付系統(tǒng)
D.電話錄音
最新試題
變更姓名、證件類型、證件號碼、聯(lián)系方式、通訊地址,賬戶支取方式、通存通兌標(biāo)識及范圍等,若本人無法到柜臺(tái)辦理,可出具授權(quán)書委托他人代辦。
個(gè)人手機(jī)銀行業(yè)務(wù)是指依托手機(jī)通信運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò),以()辦理的個(gè)人金融服務(wù)業(yè)務(wù)。
辦理個(gè)人售匯,境內(nèi)居民個(gè)人要求提交()①身份證件②“境內(nèi)居民個(gè)人因私購匯單”③原兌換水單
客戶無卡折存現(xiàn)時(shí),客戶必須在《個(gè)人憑條》上寫明()。①收款人名稱②金額③聯(lián)系電話④收款賬號
人民幣跨行轉(zhuǎn)賬需審核客戶填寫表單字跡是否可辨認(rèn)、有無涂改,以下哪項(xiàng)信息可以涂改并由客戶簽名確認(rèn)即可。()
開通個(gè)人網(wǎng)上銀行后,客戶在柜面申請個(gè)人網(wǎng)上銀行變更(轉(zhuǎn)賬限額、轉(zhuǎn)賬筆數(shù)等)和注銷,應(yīng)填寫()
通過柜臺(tái)開通個(gè)人網(wǎng)銀的客戶需年滿(),辦理網(wǎng)銀相關(guān)業(yè)務(wù)必須本人持有效身份證辦理。
辦理非同名人民幣轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)且交易金額單筆超過()以上時(shí),需客戶出示有效身份證件,如為代辦,同時(shí)需出具代辦人有效身份證件。
持卡人可以通過銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、ATM、網(wǎng)銀等渠道辦理電子現(xiàn)金賬戶的現(xiàn)金充值、指定賬戶圈存、非指定賬戶圈存、自動(dòng)圈存簽約等。
對于具有異常特征的境外人士開戶,客戶身份信息存疑的,如開立賬戶用于投資或經(jīng)營活動(dòng),需提供雇主加蓋單位印章的證明等材料進(jìn)行核實(shí)。