多項(xiàng)選擇題柜臺業(yè)務(wù)客戶聯(lián)系查證制度是指通過電話核實(shí)、當(dāng)面核實(shí)等方式對（）等業(yè)務(wù)進(jìn)行查證確認(rèn)，以確保辦理的業(yè)務(wù)是基于客戶的真實(shí)意愿，以防范支付結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)，保障銀行和客戶資金安全。

A.客戶辦理開戶
B.大額資金出賬
C.個人開立結(jié)算賬戶
D.對公變更資料


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1.多項(xiàng)選擇題以下大額支付業(yè)務(wù)需聯(lián)系客戶查證（）。

A.單筆等值人民幣100萬（含）以上至等值人民幣500萬以下的對公結(jié)算賬戶支付業(yè)務(wù)。
B.單筆等值人民幣500萬元（含）以上的對公結(jié)算賬戶支付業(yè)務(wù)。
C.經(jīng)辦柜員判斷可疑的個人大額代理非同名收款的支付業(yè)務(wù)。
D.系統(tǒng)內(nèi)同一客戶號下不同存款賬戶之間的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。

2.多項(xiàng)選擇題以下業(yè)務(wù)范圍需對客戶進(jìn)行聯(lián)系查證確認(rèn)（）。

A.代理開立個人結(jié)算賬戶
B.代理開立的基本存款賬戶
C.代理開立的一般存款賬戶
D.代理開立的專用存款賬戶
E.代理開立的臨時(shí)存款賬戶

3.多項(xiàng)選擇題以下業(yè)務(wù)不納入查證核實(shí)范圍（）。

A.客戶通過網(wǎng)上銀行等電子渠道自助發(fā)起的支付業(yè)務(wù)
B.由系統(tǒng)自動完成賬務(wù)處理的支付業(yè)務(wù)
C.系統(tǒng)內(nèi)同一客戶號下不同存款賬戶之間的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D.增資、驗(yàn)資成功銷戶轉(zhuǎn)本行活期存款賬戶的支付業(yè)務(wù)
E.單位法人親臨營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理對公結(jié)算帳戶開戶業(yè)務(wù)

4.多項(xiàng)選擇題為了確?？蛻袈?lián)系查證的有效性，與客戶電話核實(shí)應(yīng)通過（）進(jìn)行核實(shí)。

A.單位經(jīng)辦人口述
B.個人預(yù)留
C.單位預(yù)留
D.常來辦理業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)人員

5.多項(xiàng)選擇題運(yùn)營業(yè)務(wù)重大事項(xiàng)報(bào)告必須堅(jiān)持（）的原則。

A.上報(bào)及時(shí)
B.風(fēng)險(xiǎn)封閉
C.處置妥當(dāng)
D.留檔備查
E.通報(bào)全行

最新試題

辦理個人售匯，非居民個人原兌換未用完的人民幣兌回外匯的，要求提交（）①身份證件②“境內(nèi)居民個人因私購匯單”③原兌換水單

題型：單項(xiàng)選擇題

無介質(zhì)的Ⅱ類、Ⅲ類賬戶的手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬匯款（），客戶無需開通手機(jī)動態(tài)口令安全認(rèn)證方式。

題型：單項(xiàng)選擇題

在客戶身份識別和開戶意愿審查方面，可圍繞（）信息等，多角度靈活交叉驗(yàn)證客戶身份。

題型：多項(xiàng)選擇題

經(jīng)辦柜員受理客戶申請，當(dāng)有效身份證件為居民身份證、港澳臺居住證、外國人永久居留證時(shí)，應(yīng)通過身份證鑒別儀讀取相關(guān)信息并與身份證上記載的內(nèi)容進(jìn)行核對。

題型：判斷題

（）必須存款人本人持有效身份證件辦理，不得委托他人代辦。①磁條卡銷卡②IC借記卡銷卡③掛失銷戶

題型：單項(xiàng)選擇題

持卡人可以通過銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、ATM、網(wǎng)銀等渠道辦理電子現(xiàn)金賬戶的現(xiàn)金充值、指定賬戶圈存、非指定賬戶圈存、自動圈存簽約等。

題型：判斷題

個人手機(jī)銀行登錄密碼遺忘可通過網(wǎng)銀內(nèi)管（）辦理，也可自行通過手機(jī)銀行的“找回密碼”功能重置登錄密碼。

題型：單項(xiàng)選擇題

客戶本人出示證件辦理業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)審核證件的（）。①真實(shí)性②完整性③證件照片與客戶本人一致性④居民身份證聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果與證件所載信息的一致性

題型：單項(xiàng)選擇題

VTM虛擬柜員終端和PAD柜員終端支持開通網(wǎng)銀（）功能。

題型：單項(xiàng)選擇題

同一身份證件號碼可注冊一個或多個手機(jī)銀行，本人同名賬戶可作為下掛賬戶使用。

題型：判斷題