A.能夠證明第三方按有關(guān)法律，法規(guī)，規(guī)程的要求，采取了客戶身份識別和身份資料保存的必要措施。
B.第三方為本行提供客戶信息，不存在法律制度，技術(shù)等方面障礙。
C.本行在辦理業(yè)務(wù)時，能及時獲得第三方提供客戶信息。
D.委托第三方代為履行識別客戶身份的，委托機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)未履行客戶身份識別的責(zé)任。
E.獲得第三方提供客戶信息后就沒必要再驗(yàn)證客戶的有效身份證件，身份證明文件等。
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你可能感興趣的試題
A.資金來源，資金用途。
B.經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況。
C.實(shí)際控制客戶的自然人。
D.交易的實(shí)際受益人。
E.控股股東或者實(shí)際控制人。
A.客戶信息發(fā)生變更。
B.交易正常。
C.涉嫌洗錢。
D.國家有關(guān)部門要求協(xié)查的犯罪嫌疑人。
E.非賬戶規(guī)定金額以上的一次性交易。
A.聯(lián)網(wǎng)核查證名不符的。
B.客戶拒絕提供規(guī)定證明資料的。
C.無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息。
D.經(jīng)查詢?nèi)詿o法獲取匯款人完整信息的。
E.提取現(xiàn)金在二十萬元以上未提前一天預(yù)約的。
A.居民身份證。
B.軍人，武裝警察身份證件。
C.機(jī)動車駕駛證。
D.護(hù)照。
E.港澳同胞回鄉(xiāng)證。
A.聯(lián)網(wǎng)核查。
B.嚴(yán)格準(zhǔn)入。
C.重點(diǎn)識別。
D.持續(xù)關(guān)注、詳細(xì)登記。
E.及時報告。
最新試題
“產(chǎn)品立項開發(fā)必須要經(jīng)過嚴(yán)格的概念測試和成本效益評估，在開發(fā)實(shí)施過程中，還要注意強(qiáng)化與系統(tǒng)的對接和風(fēng)險的測試等”，是產(chǎn)品全生命周期管理中哪個環(huán)節(jié)的工作。（）
“根據(jù)維護(hù)運(yùn)營成本與收益情況，要對產(chǎn)品的價值貢獻(xiàn)度定期或不定期做出綜合性的評價”，是產(chǎn)品全生命周期管理中哪個環(huán)節(jié)的工作。（）
對于需要報批的新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品，總行業(yè)務(wù)部門至少要在農(nóng)業(yè)銀行計劃對外開辦日期之前（）完成申請材料的會簽并送至總行產(chǎn)品研發(fā)部。
農(nóng)業(yè)銀行與“三農(nóng)”金融業(yè)務(wù)對應(yīng)的一級產(chǎn)品品牌是（）。
總行業(yè)務(wù)部門提出新產(chǎn)品報批報備申請時，不需要提交哪項材料。（）
以下哪一項不屬于產(chǎn)品經(jīng)理在營銷支持方面的工作？（）
對于需要報告的新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品，總行業(yè)務(wù)部門至少要在農(nóng)業(yè)銀行計劃對外開辦日期之前（）完成申請材料的會簽并送至總行產(chǎn)品研發(fā)部。
以下哪項不屬于產(chǎn)品經(jīng)理的主要工作內(nèi)容（）。
“能在產(chǎn)品準(zhǔn)入時即明確上線時限目標(biāo)，根據(jù)項目不同類型實(shí)施差異化的研發(fā)流程”，以上是產(chǎn)品研發(fā)管理體制改革哪個改革目標(biāo)的相關(guān)內(nèi)容。（）
“具有強(qiáng)大的信息發(fā)現(xiàn)、傳遞、處理和決策能力，基層行需求能第一時間上報總行；信息處理可留痕、可追溯、可問責(zé)，處理結(jié)果及時明確反饋分行”，以上是產(chǎn)品研發(fā)管理體制改革哪個改革目標(biāo)的相關(guān)內(nèi)容。（）