A.姓名。
B.有效身份證件種類。
C.證件號碼。
D.有效期。
E.聯網核查結果。
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你可能感興趣的試題
A.承兌申請書。
B.合法有效的商品購銷，勞務交易合同。
C.增值稅發(fā)票原件。
D.擔保資料。
E.客戶有效身份證件。
A.開立單位銀行結算賬戶申請書。
B.組織機構代碼證。
C.稅務登記證。
D.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。
E.相關人員的身份證件或復印件。
A.審核資料。
B.識別客戶身份。
C.登記客戶身份基本信息。
D.開立賬戶。
E.資料保存。
A.能夠證明第三方按有關法律，法規(guī)，規(guī)程的要求，采取了客戶身份識別和身份資料保存的必要措施。
B.第三方為本行提供客戶信息，不存在法律制度，技術等方面障礙。
C.本行在辦理業(yè)務時，能及時獲得第三方提供客戶信息。
D.委托第三方代為履行識別客戶身份的，委托機構應當承擔未履行客戶身份識別的責任。
E.獲得第三方提供客戶信息后就沒必要再驗證客戶的有效身份證件，身份證明文件等。
A.資金來源，資金用途。
B.經濟狀況或者經營狀況。
C.實際控制客戶的自然人。
D.交易的實際受益人。
E.控股股東或者實際控制人。
最新試題
“能在產品準入時即明確上線時限目標，根據項目不同類型實施差異化的研發(fā)流程”，以上是產品研發(fā)管理體制改革哪個改革目標的相關內容。（）
“無論是客戶經理還是產品經理都必須要密切跟蹤和關注產品的銷售情況和客戶的滿意度，了解客戶的特殊需求，做好產品信息的跟蹤反饋”，是產品全生命周期管理中哪個環(huán)節(jié)的工作。（）
以下哪個一級產品線不屬于農行對公業(yè)務板塊。（）
對于需要報告的新業(yè)務、新產品，總行業(yè)務部門至少要在農業(yè)銀行計劃對外開辦日期之前（）完成申請材料的會簽并送至總行產品研發(fā)部。
“產品立項開發(fā)必須要經過嚴格的概念測試和成本效益評估，在開發(fā)實施過程中，還要注意強化與系統的對接和風險的測試等”，是產品全生命周期管理中哪個環(huán)節(jié)的工作。（）
“每個產品均有明確的推廣時間要求和業(yè)務目標，推廣責任明確，實現產品對內的快速推廣，強化產品對外的品牌包裝和宣傳營銷”，以上是產品研發(fā)管理體制改革哪個改革目標的相關內容。（）
高級專家級產品經理在哪級行設置（）。
農業(yè)銀行需要技術系統開發(fā)的產品原則上要經過的研發(fā)流程中，不包括以下哪一項。（）
農業(yè)銀行哪個部門負責對全行行政許可申請和事前報告事項進行合規(guī)審查，并出具合規(guī)函。（）
農業(yè)銀行與對公金融業(yè)務對應的一級產品品牌是（）。