A.功能監(jiān)管
B.流程監(jiān)管
C.行為監(jiān)管
D.事后監(jiān)管
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A.各可辦理外匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
B.央行
C.貨幣當(dāng)局或其他機(jī)構(gòu)
D.銀行類金融機(jī)構(gòu)
A.員工發(fā)生內(nèi)部欺詐
B.員工的知識(shí)或技能匱乏
C.核心員工流失
D.員工失職違規(guī)
A.清算時(shí)差的存在
B.清算體系的效率差異性
C.對(duì)代理行的過(guò)分依賴
D.備付頭寸幣種比例失當(dāng)
A.系統(tǒng)開發(fā)、程序設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)
B.系統(tǒng)穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)
C.系統(tǒng)兼容性風(fēng)險(xiǎn)
D.系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)
A.人員專業(yè)知識(shí)不足
B.操作流程設(shè)計(jì)不合理
C.清算墊付風(fēng)險(xiǎn)
D.錯(cuò)付風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
以下屬于個(gè)人分拆結(jié)售匯行為特征的是（）。
根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》，境外個(gè)人未用完的人民幣兌回，憑（）辦理。
我農(nóng)行目前可以代理（）發(fā)行的紙質(zhì)旅行支票。
銀行業(yè)務(wù)操作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)下列業(yè)務(wù)情況進(jìn)行客戶身份識(shí)別（）。
根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》，個(gè)人向外匯儲(chǔ)蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔，當(dāng)日累計(jì)等值（）以下（含）的，可以在銀行直接辦理。
需要外匯業(yè)務(wù)崗位人員人工識(shí)別，并在系統(tǒng)中建立手工交易預(yù)警并進(jìn)行上報(bào)的大額交易包括（）。
根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》，個(gè)人與其直系親屬外匯儲(chǔ)蓄賬戶間資金境內(nèi)劃轉(zhuǎn)，憑（）辦理。
為未在農(nóng)行開立賬戶的個(gè)人客戶辦理等值（）美元（含）以上一次性的現(xiàn)金發(fā)匯業(yè)務(wù)時(shí)，客戶須出示有效身份證件，柜員須對(duì)境內(nèi)個(gè)人有效身份證件聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息，留存有效身份證件復(fù)印件。
電子旅行支票只能由使用人本人購(gòu)買，紙質(zhì)旅行支票可代理購(gòu)買，代理人只限于直系親屬，代理人在購(gòu)買時(shí)須另提供的資料有（）。
根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》，境外個(gè)人將原兌換未用完的人民幣兌回外匯，其原兌換水單的兌回有效期為自兌換日起（）個(gè)月。