A.反洗錢信息管理系統(tǒng) B.內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng) C.反洗錢客戶風(fēng)險等級分類系統(tǒng) D.GTS系統(tǒng)
A.中國政要 B.外國政要 C.政治公眾任務(wù) D.國際政府組織官員
A.FATF B.UN C.OFAC D.EU