A.工資
B.薪金
C.利息
D.個(gè)人賠償
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A．國(guó)家對(duì)經(jīng)常性國(guó)際支付和轉(zhuǎn)移不予限制
B．經(jīng)常項(xiàng)目外匯收入，可以按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定保留
C．經(jīng)常項(xiàng)目外匯收入，可以賣(mài)給經(jīng)營(yíng)結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
D．經(jīng)常項(xiàng)目外匯支出，應(yīng)按照付匯與購(gòu)匯的管理規(guī)定，憑有效單證以自有外匯支付或向經(jīng)營(yíng)結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)購(gòu)匯支付
A.人工方式
B.系統(tǒng)方式
C.系統(tǒng)和人工相結(jié)合的方式
D.委托第三方監(jiān)測(cè)方式
A.外匯業(yè)務(wù)崗位人員無(wú)需進(jìn)行人工黑名單監(jiān)測(cè)篩查
B.外匯業(yè)務(wù)崗位人員可依據(jù)常識(shí)對(duì)交易進(jìn)行人工黑名單監(jiān)測(cè)篩查
C.外匯業(yè)務(wù)崗位人員可依據(jù)總行總農(nóng)行不定期轉(zhuǎn)發(fā)的制裁名單進(jìn)行人工篩查
D.外匯業(yè)務(wù)崗位人員一旦懷疑交易涉及黑名單，應(yīng)及時(shí)對(duì)該交易進(jìn)行審核
A.反洗錢(qián)信息管理系統(tǒng)
B.內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)
C.反洗錢(qián)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)系統(tǒng)
D.GTS系統(tǒng)
A.中國(guó)政要
B.外國(guó)政要
C.政治公眾任務(wù)
D.國(guó)際政府組織官員
最新試題
根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》，境內(nèi)個(gè)人王先生可委托代為辦理年度總額內(nèi)購(gòu)匯業(yè)務(wù)的人員是（）。
以下屬于個(gè)人分拆結(jié)售匯行為特征的是（）。
以下不能用旅行支票來(lái)支付的是（）。
依據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行反洗錢(qián)內(nèi)部工作職責(zé)規(guī)定（2010修訂版）》，承擔(dān)本條線反洗錢(qián)外匯柜面業(yè)務(wù)客戶(hù)身份識(shí)別工作職責(zé)的部門(mén)包括（）。
根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法》，以下交易符合外匯儲(chǔ)蓄賬戶(hù)收支范圍的規(guī)定的是（）。
以下屬于紙質(zhì)旅行支票特性的是（）。
在辦理跨境交易時(shí)，銀行操作人員進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別工作主要內(nèi)容包括（）。
以下可以用旅行支票支付的是（）。
境內(nèi)個(gè)人李女士到銀行辦理經(jīng)常項(xiàng)目下非經(jīng)營(yíng)性購(gòu)匯業(yè)務(wù)，根據(jù)現(xiàn)行個(gè)人外匯管理政策，（）不得作為其購(gòu)匯資金來(lái)源。
銀行業(yè)務(wù)操作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)下列業(yè)務(wù)情況進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別（）。