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問答題
【簡(jiǎn)答題】對(duì)未在農(nóng)業(yè)銀行開立賬戶的自然人客戶提供一次性票據(jù)兌付（含旅行支票）業(yè)務(wù)，且金額單筆人民幣1萬元（含）以上或者外幣等值1000（含）美元以上的，應(yīng)如何進(jìn)行客戶身份識(shí)別？
答案：
應(yīng)當(dāng)通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對(duì)客戶的有效身份證件，或?qū)徍似渌矸葑C明文件，檢查是否已在票據(jù)背書欄或《外幣兌換證明》背面填寫本人...
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問答題
【簡(jiǎn)答題】對(duì)未在農(nóng)業(yè)銀行開立賬戶的自然人客戶提供人民幣單筆金額1萬元（含）以上或者外幣等值1000美元（含）以上一次性現(xiàn)金匯款業(yè)務(wù)應(yīng)如何進(jìn)行客戶身份識(shí)別？
答案：
應(yīng)當(dāng)通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對(duì)客戶有效身份證件，將客戶姓名、證件類型、證件號(hào)碼、住所地或單位地址、聯(lián)系方式等信息登記在傳票背面...
