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判斷題同一介質上有不同保管期限客戶身份資料或者交易記錄的，應當按最長期限保管。同一客戶身份資料或者交易記錄采用不同介質保存的，每種介質的客戶身份資料或者交易記錄符合保管期限的均按各介質保存要求確定其保管期限。

1.判斷題為對私客戶辦理一次性金融業(yè)務和以開立賬戶等方式建立業(yè)務關系需登記的客戶身份基本信息，若客戶的住所地與經常居住地不一致的，登記客戶的住所地。

2.判斷題客戶身份識別中的保密性要求是指，金融機構應保護商業(yè)秘密和個人隱私，妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息和交易信息。

3.判斷題客戶身份識別中的非面對面識別要求是指，金融機構利用電話、網(wǎng)絡、自動銀行以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務時，應實行嚴格的身份認證措施，采取相應的技術保障手段，強化內部管理程序，識別客戶身份。

4.判斷題在與客戶的業(yè)務續(xù)存期間，金融機構應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施，當對客戶及其交易的風險認知程度發(fā)生變化時，金融機構應重新識別客戶身份，及時調整其風險等級分類，以確認其身份和有關交易是否可疑。

5.判斷題對大額出賬和走賬，手續(xù)上必須按照不同額度設限，分別由基層行雙人驗核或由上級行雙人進行復審、批準。