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根據(jù)《中國(guó)人民銀行法》第32條的規(guī)定,中國(guó)人民銀行有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個(gè)人“執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為”進(jìn)行檢查監(jiān)督。
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最早受到關(guān)注的洗錢活動(dòng)是受賄犯罪收益。
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當(dāng)有關(guān)資金還沒有被實(shí)際用于實(shí)施恐怖活動(dòng)時(shí),不影響資助恐怖活動(dòng)事實(shí)的成立和犯罪性。
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