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反洗錢內(nèi)部控制制度、客戶身份識(shí)別制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度是主要的洗錢預(yù)防措施。
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判斷題
金融行動(dòng)特別工作組成立之初,只是西方七國集團(tuán)的一個(gè)臨時(shí)性機(jī)構(gòu)。
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恐怖活動(dòng)和毒品犯罪等牟利性犯罪活動(dòng)不一樣,通常具有非經(jīng)濟(jì)目標(biāo),恐怖分子的恐怖融資只是達(dá)到其目標(biāo)的一個(gè)手段。
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