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反洗錢內(nèi)部控制制度、客戶身份識別制度、大額交易和可疑交易報告制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度是主要的洗錢預(yù)防措施。
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金融行動特別工作組成立之初,只是西方七國集團的一個臨時性機構(gòu)。
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恐怖活動和毒品犯罪等牟利性犯罪活動不一樣,通常具有非經(jīng)濟目標,恐怖分子的恐怖融資只是達到其目標的一個手段。
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