判斷題

廣泛的合作原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。

答案：正確

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反洗錢內(nèi)部控制制度、客戶身份識別制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度是主要的洗錢預(yù)防措施。

答案：錯誤

金融行動特別工作組成立之初，只是西方七國集團(tuán)的一個臨時性機(jī)構(gòu)。

答案：正確