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調(diào)查人員在實施反洗錢調(diào)查時,向被調(diào)查機構(gòu)出示調(diào)查通知書,就是表明該合法人員是在依法履行職責,而不是個人行為。
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《反洗錢法》中沒有明確規(guī)定封存期限,但在實踐中最多不能超過6個月。
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反洗錢調(diào)查報告表應(yīng)當經(jīng)中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)行長(主任)或者主管副行長(副主任)批準。
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