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調查通知書是法律規(guī)定的反洗錢調查的核心形式要件,是在人民銀行和金融機構之間正式產生行政法律關系(調查權和配合義務)的基礎。
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調查組在實施反洗錢調查前,應制作《反洗錢調查通知書》,并加蓋中國人民銀行或者其省一級分支機構的公章。
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對任何可疑交易活動進行反洗錢調查前,調查組應當制訂調查實施方案。
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