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調(diào)查組在實施反洗錢調(diào)查前,必須提前通知金融機(jī)構(gòu),要求其進(jìn)行相應(yīng)準(zhǔn)備。
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用于現(xiàn)場調(diào)查的反洗錢調(diào)查通知書必須加蓋中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)的公章,而用于書面調(diào)查的反洗錢調(diào)查通知書只要加蓋中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)反洗錢部門的公章即可。
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反洗錢現(xiàn)場調(diào)查通知書的效力高于書面調(diào)查通知書。
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