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中國人民銀行及其省一級分支機構對可疑交易活動進行初步審查,認為需要調查核實的,應填寫反洗錢調查審批表,報行長(主任)或者主管副行長(副主任)批準。
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中國人民銀行及其省一級分支機構發(fā)現(xiàn)可疑交易活動時,應當?shù)怯洠鳛榉聪村X調查的原始材料,妥善保管、存檔備查。
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調查審批是反洗錢調查的非必經(jīng)程序。
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