多項選擇題外幣代兌點反洗錢業(yè)務中當兌換金額大于等于等值1k美元的時候非本行客戶的信息內容送ECIF暫存包括客戶的()。

A.姓名
B.證件號碼
C.職業(yè)
D.家庭地址
E.電話


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題對賬清算操作中屬于531境內外幣支付系統(tǒng)流程的是()

A.統(tǒng)一交易入口
B.逐項發(fā)起單個交易
C.按鈕操作系統(tǒng)自動導入
D.相關信息手工輸入

2.多項選擇題531交易流程中若要到達五級子菜單中的匯出匯款扣賬經(jīng)辦選項需經(jīng)過以下子菜單選項()

A.國際結算與貿易融資
B.匯款
C.匯出匯款
D.匯出匯款扣賬
E.匯出匯款扣賬取消記賬

3.多項選擇題境內外幣支付系統(tǒng)來賬流程可能包括以下幾個環(huán)節(jié)()

A.接收人行轉發(fā)同業(yè)業(yè)務報文
B.外幣支付系統(tǒng)進行自動清分處理
C.柜員通過國際部國際業(yè)務系統(tǒng)做后續(xù)解付處理
D.柜員通過同業(yè)系統(tǒng)做后續(xù)解付處理
E.柜員通過國際部國際業(yè)務系統(tǒng)接受客戶匯款申請并發(fā)起業(yè)務流程

4.多項選擇題以下屬于申報信息統(tǒng)計報表中申報信息類別的有()

A.涉外收入
B.境外匯款
C.對外付款/承兌
D.境內收入
E.外匯賬戶內結匯

5.多項選擇題申報信息統(tǒng)計查詢中申報信息統(tǒng)計報表通過不同維度對申報信息進行統(tǒng)計。維度有()

A.申報機構
B.組織機構代碼
C.個人身份證件號碼
D.個人護照號碼

最新試題

對公賬戶開戶時,只能掃描一次組織機構代碼證,若存在重復掃描的情況,或上傳上級單位組織機構代碼證時,注明清分為()。

題型:單項選擇題

柜面收到二代支付來帳信息,經(jīng)核實需手工入賬,經(jīng)辦員錄入時無異常,復核時報“賬戶名不符”,原因為賬戶戶名中包含()。

題型:單項選擇題

申請解除渠道鎖定密碼應填寫()。

題型:單項選擇題

持卡人申請借記卡重寫磁應填寫()。

題型:單項選擇題

未解付匯入?yún)R款退匯時,通過匯入?yún)R款疑難收匯交易,解付標志選擇退匯進行處理,聯(lián)動發(fā)送()報文。

題型:單項選擇題

智慧網(wǎng)盾激活及開機密碼設置操作流程:長按開機鍵3秒,輸入激活碼,設置智慧網(wǎng)盾()位開機密碼。

題型:單項選擇題

在線傳輸交易主要用于已開通企業(yè)網(wǎng)銀用戶簽約在線傳輸功能企業(yè)網(wǎng)銀簽約的交易模塊中新增()。

題型:單項選擇題

護照號碼為“NO.0944770702”時,交行系統(tǒng)錄入客戶信息應為()。

題型:單項選擇題

根據(jù)2018年531工程核心賬務系統(tǒng)資金業(yè)務第六期優(yōu)化投產(chǎn)后,通過“內部管理-物品-登記確認-自助設備-裝鈔”和“內部管理-物品-登記確認-自助設備-清鈔”路徑進行自助設備裝清鈔登記,登記面值中增加()券別欄位。

題型:單項選擇題

各行擬提交的賬務調整需調整內部賬戶控制參數(shù)的,應至少與擬調整日三日前通過郵件將賬務調整說明、需調整的內部賬號及名稱等信息發(fā)送至省分行業(yè)務聯(lián)系人,由省分行上報總行。總行業(yè)務聯(lián)系人將在擬調整日前()日完成參數(shù)維護。

題型:單項選擇題