A.對任何可疑交易活動進行反洗錢調查前
B.對跨轄區(qū)的可疑交易活動進行反洗錢調查前
C.對重大、復雜的可疑交易活動進行反洗錢調查前
D.對涉外的可疑交易活動進行反洗錢調查前
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A.經過中國人民銀行及其省一級分支機構負責人的批準
B.加蓋中國人民銀行或者其省一級分支機構的公章
C.加蓋中國人民銀行或者其省一級分支機構反洗錢部門的公章
D.在金融機構出示
A.1天
B.3天
C.7天
D.通知期限視調查的性質和種類而定
A.現(xiàn)場調查
B.書面調查
C.綜合調查
D.直接向被調查對象調查
A.中國人民銀行工作證
B.中國人民銀行執(zhí)法證
C.中國人民銀行入門證
D.中國人民銀行調查證
A.調查組成員不得少于2人，但根據(jù)實際情況到場人員可以少于2人
B.到場調查人員都應出示中國人民銀行執(zhí)法證
C.反洗錢調查通知書表明的是調查人員自身的執(zhí)法資格，即人員的合法性
D.由調查組組長向金融機構說明調查目的、內容、要求等情況，這是《反洗錢法》的要求
最新試題
行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。
金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。
檢查組應指定檢查組組長和（）。
金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。