單項選擇題加入下列哪個國際組織是金融情報機構國際化的趨勢？（）

A.埃格蒙特集團
B.金融行動特別工作組
C.世界銀行
D.國際貨幣基金組織


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的中心位置的報告機構是（）

A.銀行
B.證券公司
C.保險公司
D.非金融機構

2.單項選擇題金融情報機構的性質決定了金融情報機構必須具有（）

A.絕對獨立性
B.相對獨立性
C.依附性
D.純技術性

3.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心在下列哪個機構領導下開展工作？（）

A.中國人民銀行
B.公安部
C.銀監(jiān)會
D.安全部

4.單項選擇題反洗錢法》中規(guī)定的“反洗錢調查”是指（）

A.人民銀行在履行反洗錢行政職責的過程中，為實現特定的反洗錢目的，而實施的收集資料、核實信息的行政行為
B.人民銀行為指導、部署反洗錢工作，而向不特定相對人收集資料、了解情況的調查行為
C.人民銀行為檢查監(jiān)督執(zhí)行反洗錢規(guī)定的情況，而向特定的行政相對人（金融機構以及其他單位和個人）收集資料、核實情況的調查行為
D.人民銀行為確定可疑交易活動是否屬實、是否涉嫌洗錢犯罪，而向有關的金融機構收集資料、核實信息的調查行為

5.單項選擇題對可疑交易標準進行明確規(guī)定的是（）

A.《金融機構反洗錢規(guī)定》（中國人民銀行令2006年第1號發(fā)布）
B.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令2006年第2號發(fā)布）
C.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（中國人民銀行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會令2007年第2號發(fā)布）
D.《中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）》（銀發(fā)［2007］158號文發(fā)布）