A.相應的法律文書的
B.現(xiàn)場檢查人員的現(xiàn)場作業(yè)。
C.現(xiàn)場檢查報告。
D.現(xiàn)場檢查意見書的內容包括檢查情況、檢查評價、改進意見與措施。
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A.反洗錢內部控制制度建設情況
B.反洗錢工作機構和崗位設立情況
C.反洗錢宣傳和培訓情況
D.配合中國人民銀行及其分支機構開展反洗錢調查的情況
A.通過談話聽取反洗錢專職人員的意見，評估反洗錢機構職能的可靠性
B.通過了解不同部門、不同業(yè)務的臨柜人員對反洗錢職責的理解度，評判反洗錢資源的充足性
C.通過查看會議記錄、會議決定，核實反洗錢機構實際活動情況的真實性
D.如果反洗錢專職機構負責人認為人員配備不適應工作需要，則應視做判斷反洗錢體系傳導機制無效
A.主持進場會談和離場會談
B.決定現(xiàn)場檢查進度
C.組織起草現(xiàn)場檢查報告和現(xiàn)場檢查意見書等檢查文書
D.對被查單位提供的業(yè)務檔案和有關資料進行管理
A.主持進場會談
B.決定現(xiàn)場檢查進度
C.確認現(xiàn)場檢查結果
D.主持離場會談
A.進駐前兩個工作日
B.進駐前五個工作日
C.進駐前兩天
D.進駐前五天
最新試題
金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
金融領域的反洗錢立足于（）。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。
國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。
銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。