你可能感興趣的試題

根據(jù)反洗錢法規(guī)定，銀監(jiān)會、保監(jiān)會的反洗錢職責有（）

A.與制定所監(jiān)督管理的金融機構反洗錢規(guī)章并對起提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求
B.對涉嫌洗錢犯罪的交易活動及時向公安機關報告
C.審查新設金融機構或者金融機構增設分支機構的反洗錢內(nèi)部控制制度方案，對于不符合反洗錢法規(guī)定的設立申請，不予批準
D.提供反洗錢資金監(jiān)測信息
E.履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責

多項選擇題

《中華人民共和國反洗錢法》中規(guī)定國務院反洗錢行政主管部門的職責有（）

A.組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作，負責反洗錢的資金監(jiān)測
B.制定或會同國務院有關金融監(jiān)督管理機構制定金融機構反洗錢規(guī)章，并對所監(jiān)督的金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求
C.監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況
D.在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
E.履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責

以下人員屬于狹義的反洗錢內(nèi)部控制的對象是（）

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根據(jù)反洗錢法規(guī)定，銀監(jiān)會、保監(jiān)會的反洗錢職責有（）

《中華人民共和國反洗錢法》中規(guī)定國務院反洗錢行政主管部門的職責有（）

根據(jù)反洗錢法規(guī)定，銀監(jiān)會、保監(jiān)會的反洗錢職責有（）