A.金融機構(gòu)在于客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時、進行非經(jīng)常性交易時確定和驗證客戶身份
B.在洗錢風(fēng)險得到有效控制和不致打斷正常業(yè)務(wù)的情況下，各國可允許金融機構(gòu)在建立業(yè)務(wù)關(guān)系后盡快完成客戶身份驗證
C.對于高風(fēng)險類別，金融機構(gòu)應(yīng)實施更嚴(yán)格的盡職調(diào)查。
D.一定要將高級別政府官員列為高風(fēng)險客戶
E.應(yīng)該擁有適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險管理系統(tǒng)以確定客戶是否為政界名流
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A.確定客戶身份并利用可靠的、獨立來源的文件、數(shù)據(jù)或信息來驗證客戶身份
B.確定受益權(quán)人身份，并運用合理的手段進行驗證，以使該金融機構(gòu)明了受益權(quán)人的身份情況，對于法人和實體，金融機構(gòu)應(yīng)采用合理的措施了解該客戶的所有權(quán)和控制權(quán)結(jié)構(gòu)
C.獲得有關(guān)該項業(yè)務(wù)關(guān)系的目的和意圖屬性的信息
D.對業(yè)務(wù)關(guān)系以及在這種業(yè)務(wù)關(guān)系的整個過程中進行的交易進行持續(xù)的盡職調(diào)查，以確保交易的進行符合該金融機構(gòu)對客戶及其風(fēng)險狀況
E.在某些低風(fēng)險情況下，各國可以決定讓金融機構(gòu)采取精簡或簡化措施
A.建立完整的反洗錢內(nèi)控系統(tǒng)，從程序上保障反洗錢義務(wù)的履行
B.從機構(gòu)和人員上保障反洗錢義務(wù)的有效履行
C.建立內(nèi)部監(jiān)督檢查機制，督促反洗錢義務(wù)的有效履行
D.建立員工的培訓(xùn)制度
E.將反洗錢措施的制定作為金融機構(gòu)準(zhǔn)入及增設(shè)的審查內(nèi)容
A.依照法律規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
B.金融機構(gòu)的負責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責(zé)
C.必須設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)
D.金融機構(gòu)的董事和高級管理層應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責(zé)
E.對工作人員進行反洗錢培訓(xùn)，增強反洗錢工作能力
A.檢察人員
B.銀行行長
C.經(jīng)偵隊工作人員
D.外匯交易員
E.金融機構(gòu)反洗錢大額和可疑交易數(shù)據(jù)報送員和分析員
A.與制定所監(jiān)督管理的金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章并對起提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求
B.對涉嫌洗錢犯罪的交易活動及時向公安機關(guān)報告
C.審查新設(shè)金融機構(gòu)或者金融機構(gòu)增設(shè)分支機構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度方案，對于不符合反洗錢法規(guī)定的設(shè)立申請，不予批準(zhǔn)
D.提供反洗錢資金監(jiān)測信息
E.履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)
最新試題
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
保監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
從歷史的角度來看，金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其（）的形成。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應(yīng)當(dāng)留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長，負責(zé)專項檢查工作。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。