A.獲取情報(bào)
B.調(diào)查權(quán)
C.情報(bào)的處置權(quán)和緊急處置權(quán)-暫停交易通知
D.情報(bào)合作與交流權(quán)
E.拒絕提供情報(bào)和簽約權(quán)
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A.信息核查
B.操作分析
C.戰(zhàn)略分析
D.信息分類(lèi)
E.微觀分析
A.可疑交易報(bào)告
B.恐怖主義融資交易報(bào)告
C.大額交易報(bào)告
D.反洗錢(qián)內(nèi)控制度報(bào)告
E.反洗錢(qián)工作自查報(bào)告
A.合作機(jī)構(gòu)的人員直接登錄數(shù)據(jù)庫(kù)檢索
B.金融情報(bào)機(jī)構(gòu)分析人員向反洗錢(qián)合作部門(mén)提供分析報(bào)告
C.專(zhuān)業(yè)人員互派
D.協(xié)助合作機(jī)構(gòu)人員進(jìn)行國(guó)際情報(bào)交流
E.與國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)合作
A.在指導(dǎo)和教育的基礎(chǔ)上與報(bào)告機(jī)構(gòu)進(jìn)行的合作
B.在資格平等的前提下與國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)的合作
C.代表國(guó)家與其他金融情報(bào)機(jī)構(gòu)和國(guó)際有關(guān)組織進(jìn)行合作
D.協(xié)助合作機(jī)構(gòu)人員進(jìn)行國(guó)際情報(bào)交流
E.不同機(jī)構(gòu)工作人員之間的交流和互派
A.廣泛合作原則
B.職責(zé)明確原則
C.獨(dú)立地位原則
D.依法行政原則
E.平等互惠原則
最新試題
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場(chǎng)檢查（）確定的時(shí)間離開(kāi)被查單位。
在對(duì)信息和金融報(bào)告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫(kù)和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。
應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢(qián)義務(wù)和對(duì)其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國(guó)人大及其常委會(huì)通過(guò)法律的形式確定。
廣泛的（）原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。
中國(guó)人民銀行分支行現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，如需延期退場(chǎng)，應(yīng)報(bào)上級(jí)（）批準(zhǔn)。
中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心是我國(guó)負(fù)責(zé)收集、（）和提供反洗錢(qián)情報(bào)并進(jìn)行國(guó)際反洗錢(qián)情報(bào)交流的專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)。
行政型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、（）或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)駐會(huì)談紀(jì)要，并由檢查組組長(zhǎng)和（）簽字確認(rèn)。
金融領(lǐng)域的反洗錢(qián)立足于（）。
執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門(mén)本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。