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反洗錢調(diào)查與反洗錢檢查在以下哪幾個方面存在著顯著不同?()
A.形式不同
B.客體不同
C.對象不同
D.目的不同
E.結(jié)果不同
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多項選擇題
反洗錢調(diào)查的被調(diào)查機構包括()
A.政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社
B.信托投資公司
C.證券公司、期貨經(jīng)紀公司
D.保險公司
E.中國人民銀行確定并公布的從事金融業(yè)務的其他機構
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多項選擇題
在實踐中,反洗錢調(diào)查的主體包括()
A.中國人民銀行總行
B.公安機關
C.中國人民銀行省一級分支機構
D.中國人民銀行地市級城市中心支行
E.中國人民銀行縣支行
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