多項選擇題

中國人民銀行負責對下列哪些可疑交易活動組織反洗錢調(diào)查?()

A.涉及全國范圍的、重大的、復雜的可疑交易活動
B.跨省(自治區(qū)、直轄市)的、重大的、復雜的可疑交易活動,中國人民銀行省一級分支機構(gòu)調(diào)查存在較大困難的
C.涉外的可疑交易活動,可能有重大政治、社會或者國際影響的
D.中國人民銀行認為需要調(diào)查的其他可疑交易活動
E.跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的所有可疑交易活動
題目列表

你可能感興趣的試題

微信掃碼免費搜題