A.《反洗錢法》明確規(guī)定了反洗錢調(diào)查權(quán)屬于中國人民銀行和其省一級分支機構(gòu),因此在中國人民銀行和其省一級分支機構(gòu)之間應有管轄上的劃分 B.管轄劃分時,一般要考慮調(diào)查難度、地域和級別問題,這些也與公安機關(guān)、司法機關(guān)的地域管轄和級別管轄相適應 C.中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)在反洗錢調(diào)查上的分工以級別管轄為原則 D.中國人民銀行各省一級分支機構(gòu)之間以級別管轄為原則 E.對跨轄區(qū)的可疑交易活動,中國人民銀行各省一級分支機構(gòu)之間要相互協(xié)作
A.可疑交易活動明顯與洗錢活動無關(guān)的 B.交易活動的可疑程度顯著輕微、可能造成的危害不大的 C.超過法定資料保存期限的 D.有其他合理理由,認為不需要調(diào)查核實的 E.確認是金融機構(gòu)工作人員操作失誤等引起的問題