A.調(diào)查人員不得少于二人 B.出示合法證件 C.出示國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書 D.事先通知金融機(jī)構(gòu) E.出示反洗錢調(diào)查審批表
A.中國人民銀行反洗錢局局長 B.中國人民銀行武漢分行主管副行長 C.中國人民銀行大連市中心支行行長 D.中國人民銀行上海營管部主管副主任 E.中國人民銀行長沙中心支行反洗錢處處長
A.調(diào)查準(zhǔn)備 B.調(diào)查實(shí)施 C.臨時(shí)凍結(jié) D.調(diào)查結(jié)束 E.總結(jié)報(bào)告