多項選擇題

《反洗錢調(diào)查通知書》加蓋下列哪些機(jī)構(gòu)的公章時，可以認(rèn)為是合法有效的？（）

A.中國人民銀行反洗錢局
B.中國人民銀行武漢分行反洗錢處
C.中國人民銀行長沙市中心支行
D.中國人民銀行岳陽市中心支行
E.中國人民銀行營業(yè)管理部

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多項選擇題

《反洗錢調(diào)查通知書》的不同格式可以分別適用于（）

A.直接調(diào)查
B.間接調(diào)查
C.現(xiàn)場調(diào)查
D.書面調(diào)查
E.跨轄區(qū)調(diào)查

多項選擇題

關(guān)于擬定調(diào)查方案，下列說法正確的是（）

A.事先制訂調(diào)查方案可以統(tǒng)一部署、協(xié)調(diào)各方面工作，避免調(diào)查的盲目性
B.對任何可疑交易活動進(jìn)行反洗錢調(diào)查前，調(diào)查組應(yīng)當(dāng)制訂調(diào)查實施方案。
C.公安機(jī)關(guān)在辦理刑事案件過程中有類似的操作
D.擬定調(diào)查方案并非反洗錢調(diào)查的必經(jīng)程序
E.是否要擬定調(diào)查方案，要調(diào)查組視調(diào)查事項的復(fù)雜、重大程度而定